Аналитика

---

Обзор судебно-арбитражной практики по ответственности за нарушения валютного законодательства

Предлагаемый Вашему вниманию обзор судебно–арбитражной практики сформирован таким образом, что каждый раздел посвящен отдельным вопросам, возникающим при доказывании в судебном процессе, либо отражает тот перечень необходимых действий, который поможет участнику ВЭД предупредить возможные со стороны агентов валютного контроля проверки, а также избавить себя  даже от потенциальной возможности наступления негативных последствий, вызванных рискованностью валютных операций.

Автор: Крючкова Н.

Читать далее >>

---

Налоговое планирование внешнеэкономической сделки

Помимо норм налогового права необходимо знать таможенное и валютное законодательство России и соответствующих стран, а также помнить о требованиях к сделкам и траншам, обусловленных борьбой с отмыванием денег. Банки, обслуживающие внешнеэкономическую сделку и имеющие жесткие стандарты Due diligence, строго следят за ее чистотой и в случае неадекватного поведения клиента просто заморозят его счета до получения запрошенных документов и объяснений о целях и экономической сущности операции.

Автор: Ардашев В.

Читать далее >>

Наверх